Log in

MLS: Στις 28 Ιουνίου η γενική συνέλευση

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλεί τους μετόχους της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Πυλαία Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2018-31.12.2018 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2018-31.12.2018.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών/ελεγκτικό γραφείο για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2019-31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση νέων αμοιβών των μελών αυτών.
5. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.
6. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
7. Έγκριση πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθ. 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
8. Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό σύμφωνα με τα άρθ. 114 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει
9. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Ανακοινώσεις.
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.