Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αστήρ Παλάς: Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίο

Στην ανακοίνωση της εκλογής των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, προχώρησε η εταιρία μετά από Αυτόκλητη Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Μαΐου 2017.

Στην Συνέλευση παρευρέθηκε η μοναδική μέτοχος της εταιρίας, η Apollo Investment Holdco, εκπροσωπούμενη από την πληρεξούσια της κα. Παρασκευή Σαρτζετάκη και η Συμβολαιογράφος Αθηνών, Ελένη Φαρμακίδου, όπου ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

 Θέμα 1ο        Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που εγκρίθηκαν από το ΔΣ της εταιρείας της 25.04.2017.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2ο       Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017).

Η Συνέλευση η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017 έως 31/12/2017).

Θέμα 3ο             Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01 Ιανουαρίου 2016 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα:

  1. τις τακτικές αποδοχές του κ. Γριβέα ως Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Οκτωβρίου 2016 και την έκτακτη αμοιβή του
  2. τη μηνιαία έκτακτη αμοιβή του κ. Γριβέα ως Γενικού Διευθυντή από 1η Ιανουαρίου 2016, η οποία του χορηγήθηκε με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, λόγω του διορισμού του ως Γενικού Διευθυντή 2016 μέχρι την 31ηΟκτωβρίου 2016 οπότε καταγγέλθηκε η σχέση εργασίας του με την εταιρεία,
  3. την καταβολή προς τον κ. Γριβέα των εξόδων του κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως την 31η Μαΐου 2017, λόγω της παράτασης άσκησης των καθηκόντων του ως Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά τη λήξη της εργασιακής του σχέσης με την εταιρεία και κατόπιν σχετικής έγκρισης του ΔΣ κατά τις συνεδριάσεις του την 30η Ιανουαρίου 2017 και την 25η Απριλίου 2017,
  4. την καταβολή της συμβατικά προβλεπόμενης αποζημίωσης αποχώρησης του κ. Γριβέα συνεπεία της καταγγελίας της εργασιακής του σχέσης με την εταιρεία, και
  5. την έγκριση των αμοιβών του κ. Στέφανου Παντζόπουλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και του κ. Δημήτρη Κοντοφάκα ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31ηΟκτωβρίου 2016.


Θέμα 4ο Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα αφ' ενός μεν την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PricewaterhouseCoopers Business Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρηματικών και Λογιστικών Υπηρεσιών» ”, Ορκωτοί Ελεγκτές, Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113 («PwC») για τον έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης 2017 (1/1/2017 έως 31/12/2017) και αφ' ετέρου την εξουσιοδότηση για τον καθορισμό της αμοιβής της προς το ΔΣ για το σύνολο του ελεγκτικού έργου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017.

Θέμα 5ο        Ανανέωση θητείας μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Στέφανο Παντζόπουλο Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Μίχαλο μέλος και Laurent Souviron μέλος, για ένα έτος.

Θέμα 6ο            Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Η Συνέλευση εξέλεξε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ τον κ. Χρήστο Πάρι Κασιδόκωστα Λάτση, ο οποίος είχε εκλεγεί από το ΔΣ της 27.10.2016 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Φράγκου. Επίσης η εκλογή από το ΔΣ, κατά τις συνεδριάσεις του της 27.10.2017, των κ.κ. Walid Abu-Suud, Hüsnü Akhan, Μάρκου Κούτη, Ethem Naci Basederm, Laurent Souviron, Sachin Gupta και Stephan Schupbach ως νέων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Ιωάννη Συγγελίδη, Ιωάννη Κυριακόπουλου, Μιλτιάδη Σταθόπουλου, Αριστοτέλη Καρυτινού, Δημήτριου Δημόπουλου, Παύλου Μυλωνά και Δημήτρη Κοντοφάκα ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 18 παρ. 7 του ΚΝ 2190/1920 και το άρθρο 24 του καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 7ο       Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα του κ. Jeffrey Macdonald ως εκτελεστικού μέλους.

Θέμα 8ο             Ανανέωση θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ. για τρία έτη, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.

Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

1. Walid Abu-Suud

2. Πολυχρόνης Γριβέας      

3. Hüsnü Akhan       

4. Κωνσταντίνος Μίχαλος   

5. Αθανάσιος Μαρτίνος

6. Μάρκος Κούτης   

7. Στέφανος Παντζόπουλος

8. Ethem Naci Basederm    

9. Laurent Souviron 

10. Χρήστος Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης

11. Sachin Gupta     

12. Stephan Schupbach

13. Jeffrey Macdonald

 

 

 

 

 

 

 

 

All rights reserved. Fmvoice 2006-2018.