Σεισμό στις αγορές έχει προκαλέσει το σκάνδαλο-βόμβα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από μεγάλους τραπεζικούς ομίλους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές απώλειες στις μετοχές τους. Επιπλέον αρνητικός παράγοντας είναι και τα «μαύρα» μαντάτα στο μέτωπο της πανδημίας που βάζουν πολλές χώρες και περιοχές της Ευρώπης σε τροχιά νέων lockdown.  

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.

Δεν τίθεται κανένα θέμα αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με σοβαρές αξιόποινες πράξεις, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο και στην τοποθέτησή του επί σχετικής τροπολογίας στην ΠΝΠ που επεκτείνει το κοινωνικό μέρισμα.

«Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αποδεσμεύσεις λογαριασμών για ελεγχόμενους για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, βάσει του νόμου που ψήφισαν; Και αν ναι πόσοι και σε ποιους;» Το καίριο αυτό ερώτημα έθεσε προς την κυβέρνηση και τον υπουργό Οικονομικών ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή με αφορμή την τροπολογία που κάνει το τρίμηνο που είχαν νομοθετήσει το Νοέμβριο στο πλαίσιο αλλαγής των Κωδίκων για άρση δεσμεύσεων λογαριασμών για ξέπλυμα χρήματος σε εξάμηνο.

«Αστείες» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις δικαιολογίες της κυβέρνησης αναφορικά με τη σκανδαλώδη διάταξη «δώρο» σε όσους ελέγχονται για ξέπλυμα χρήματος. Μια διάταξη, που παρέχει επίσης, ασυλία στους τραπεζίτες και για τα θαλασσοδάνεια σε ΜΜΕ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Υπόνοιες για κίνδυνο ‘’ξεπλύματος’’ χρήματος μέσω των διαβατηρίων και των άδειων διαμονής που προσφέρουν αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αλλοδαπούς που αγοράζουν ακίνητα και επιθυμούν να κάνουν επενδύσεις σε αυτές, αφήνουν οργανώσεις ακτιβιστών.

Ως «μέσο-υψηλό» χαρακτηρίζεται το επίπεδο κινδύνου ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την πρώτη αναλυτική έκθεση αξιολόγησης των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την οποία δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών. Στην έκθεση αναφέρεται ότι σήμερα το μέγεθος της παραοικονομίας στη χώρα μας εκτιμάται στο 20% του ΑΕΠ, δηλαδή σε περίπου 36 δισ. ευρώ.

Την ελαφρά ενίσχυση της κοινής εποπτείας κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ζήτησε εκ νέου από τους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Λουίς ντε Γκίντος, ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν έτυχε θερμής υποδοχής.